Șase administratori de firme, acuzați de evaziune fiscală de peste 3,2 milioane de lei
Șase administratori de societăți comerciale se confruntă cu acuzații grave de evaziune fiscală, după ce procurorii au scos la iveală scheme prin care s-ar fi înregistrat achiziții fictive. Prejudiciul adus bugetului de stat este estimat la peste 3,2 milioane de lei. Ancheta, desfășurată de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, a scos la iveală o rețea complexă de firme implicate în achiziții fictive.
Mecanismul infracțional și firmele „fantomă”
Potrivit procurorilor, administratorii sunt acuzați că, în perioada 2018-2022, au înregistrat în contabilitate achiziții fictive de bunuri și servicii. Aceste operațiuni, în valoare totală de peste 17 milioane de lei, ar fi fost realizate cu ajutorul a nouă societăți „fantomă” și două firme cu „identitate furată”. Domeniile vizate de aceste achiziții includ construcțiile, transportul de mărfuri și organizarea de evenimente. S-a constatat că firmele respective nu funcționau în mod real.
Acest mecanism a permis sustragerea de la plata obligațiilor fiscale, cauzând prejudicii semnificative bugetului de stat. Suma totală a prejudiciului, reprezentând TVA și impozit pe profit, se ridică la 3.202.621 lei. Autoritățile au intensificat controalele pentru a combate evaziunea fiscală și a recupera sumele datorate statului.
Măsuri asigurătorii și control judiciar
În urma investigațiilor, procurorii au dispus măsuri asigurătorii pentru a garanta recuperarea prejudiciului. Patru dintre inculpați au fost plasați sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile. De asemenea, au fost instituite sechestre pe bunurile acestora. Printre acestea, se numără cinci case, trei apartamente și 12 terenuri intravilane și extravilane.
Evaluarea bunurilor sechestrate acoperă valoarea prejudiciului. În plus, un alt suspect, pe parcursul audierilor, a achitat în întregime suma datorată. Ancheta este în curs de desfășurare, iar autoritățile continuă să investigheze aspectele conexe ale acestui caz.
Ultimul paragraf: Parchetul de pe lângă Tribunalul București a anunțat că dosarul penal continuă cu audieri și investigații suplimentare.
