Conform Digi24: ANAF a descoperit o fraudă de peste 15 milioane de lei în producția de beton la o firmă din Suceava
Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) au identificat, în județul Suceava, o societate specializată în producția de beton care ar fi obținut venituri de peste 15,33 milioane de lei din comercializarea unor cantități de beton care nu au fost înregistrate și declarate fiscal. În urma verificărilor, inspectorii au stabilit un prejudiciu de 6,44 milioane de lei cauzat bugetului de stat.
În perioada ianuarie 2024 – mai 2026, societatea ar fi produs și comercializat nefiscalizat 36.350 de metri cubi de beton. Cantitatea ar echivala cu aproximativ 4.000 de transporturi efectuate cu betoniere, luând în calcul o capacitate medie de circa 9 metri cubi pentru fiecare transport.
Erori în lanțul de aprovizionare și înregistrări contabile
Controlul a fost declanșat în urma unei analize de risc realizate de Direcția Generală Antifraudă Fiscală. Inspectorii au identificat mai multe elemente considerate atipice din punct de vedere fiscal, printre care transporturi de agregate minerale care nu ar fi fost declarate în aplicația RO e-Transport. De asemenea, au fost semnalate deconturi de TVA completate incomplet și posibile nereguli în ceea ce privește aplicarea scutirii de impozit pentru profitul reinvestit. Aceste indicii au dus la suspiciunea că societatea comercializa o parte din producția de beton fără să înregistreze și să declare veniturile aferente.
Discrepanțe între producția reală și cea declarată
Rapoartele utilajelor automatizate de producție au indicat utilizarea a peste 26.360 de tone de ciment, în valoare de 14,44 milioane de lei, pentru producerea a 81.420 de metri cubi de beton. În schimb, documentele financiar-contabile ale societății indicau o cantitate de 36.730 de tone de ciment, în valoare de peste 20,21 milioane de lei. Diferența de 10.370 de tone de ciment a fost asociată de inspectorii antifraudă producției de beton care nu ar fi fost înregistrată și declarată fiscal.
În timpul verificărilor, inspectorii au mai identificat și suma de 6.000 de lei în numerar pentru care nu existau documente justificative. Potrivit ANAF, suma era asociată unor vânzări nefiscalizate de beton. Reprezentanții societății ar fi recunoscut, de asemenea, că, ocazional, au comercializat beton către persoane fizice fără înregistrarea și declararea veniturilor obținute.
Conform constatărilor ANAF, activitatea nefiscalizată s-ar fi desfășurat pe parcursul a aproximativ doi ani și jumătate, perioadă în care societatea ar fi comercializat cei 36.350 de metri cubi de beton, obținând venituri de peste 15,33 milioane de lei. Pentru recuperarea prejudiciului estimat la 6,44 milioane de lei, ANAF anunță că va face demersurile necesare pentru sesizarea organelor de urmărire penală specializate.
Sursa: Digi24
