Conform Digi24: ANAF a destrămat rețea de evaziune în food delivery
Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF a dezmembrat o amplă rețea de evaziune fiscală din domeniul livrărilor la domiciliu (food delivery), implicând peste 50 de societăți comerciale. Investigațiile au scos la iveală o structură complexă, organizată pe cinci paliere, menită să disimuleze fluxurile financiare și să diminueze obligațiile fiscale datorate bugetului de stat.
Schema frauduloasă, activă din anul 2023, viza transferul succesiv al veniturilor obținute din activitatea de livrare prin intermediul mai multor firme. Scopul principal era ascunderea beneficiarilor reali ai sumelor încasate și reducerea impozitelor. Prejudiciul estimat de ANAF depășește 23 de milioane de lei, incluzând impozit pe profit, TVA și contribuții salariale neachitate.
Modul de operare al grupării
Circuitul evazionist era ingenios conceput pentru a îndepărta fondurile de societățile care generau venituri reale. Ulterior, banii erau retrăși în numerar, în timp ce obligațiile fiscale erau minimizate prin utilizarea firmelor „fantomă” sau prin deduceri nelegale de TVA.
Inspectorii Antifraudă au identificat adrese din Timișoara și București folosite frecvent ca sedii sociale pentru multe dintre societățile vizate, deși acestea nu desfășurau nicio activitate economică reală la acele locații. Aceste entități prezentau caracteristiciile unor companii de tip „fantomă”, servind exclusiv fragmentării fluxurilor financiare și creării unei false aparențe de legalitate.
Impactul asupra bugetului de stat
Documentele fiscale emise de societățile fără capacitate economică reală au fost folosite de beneficiari pentru a înregistra cheltuieli fictive, obținând astfel avantaje fiscale necuvenite. Mai mult, o parte considerabilă a activității de livrare era realizată de sute de persoane neînregistrate corespunzător în muncă, generând astfel prejudicii suplimentare prin neplata impozitelor și contribuțiilor sociale.
ANAF a demarat procedurile pentru recuperarea prejudiciului estimat la 23 de milioane de lei.
Sursa: Digi24
