Conform România TV: Anchetă majoră în Bihor: Fraude de peste 400.000 de lei prin programul Start-Up Nation
Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Bihor au pus sub acuzare patru persoane din Oradea, implicate într-o amplă operațiune de fraudare a unor fonduri europene nerambursabile. Ancheta, denumită „Operațiunea Jupiter”, vizează obținerea ilegală de fonduri, complicitate la acest tip de infracțiune și mărturie mincinoasă, prejudiciul estimat depășind 400.000 de lei.
Schema de fraudă, detaliată de anchetatori
Potrivit informațiilor furnizate de anchetatori, bărbații vizați, cu vârste de 47, 41 și 27 de ani, alături de o femeie de 47 de ani, ar fi orchestrat o schemă complexă pentru a accesa finanțări prin programul guvernamental Start-Up Nation 2018. Programul, menit să stimuleze înființarea și dezvoltarea IMM-urilor, oferea un ajutor financiar de până la 200.000 de lei pe proiect.
Între anii 2019 și 2021, doi dintre bărbați ar fi controlat două societăți comerciale din Oradea și Cihei. Aceștia ar fi falsificat documente și ar fi prezentat date eronate pentru a obține aceste finanțări nerambursabile. Ulterior, în 2021, cele două firme ar fi primit fiecare câte 200.000 de lei prin program.
Contracte de muncă fictive și achiziții supraestimate
Metoda de fraudare ar fi constat în depunerea unor documente care atestau contracte de muncă încheiate „pe hârtie”, fără o activitate reală a angajaților. De asemenea, achizițiile de echipamente declarate ar fi fost umflate sau înregistrate în mod fictiv. Anchetatorii au constatat că bunurile menționate în actele depuse pentru finanțare nu se aflau în patrimoniul societății vânzătoare la momentul respectiv.
Rolul firmei de consultanță și declarațiile false
Bărbatul de 41 de ani este suspectat că ar fi falsificat documente și pentru o a treia firmă din Oradea, din cadrul aceluiași program, obținând o finanțare de aproape 200.000 de lei. În acest caz, surse din anchetă susțin că au fost declarate contracte de muncă fictive. Femeia de 47 de ani, reprezentantă a unei firme de consultanță, ar fi jucat un rol cheie în pregătirea proiectelor și în furnizarea documentelor necesare pentru crearea contractelor de muncă false.
Un al doilea bărbat, de 27 de ani, audiat inițial ca martor, este acum cercetat pentru declarații false. El ar fi mințit cu privire la calitatea sa de angajat al uneia dintre firme și la alte aspecte esențiale anchetei.
Măsuri asigurătorii pentru recuperarea prejudiciului
Pentru a recupera prejudiciul estimat, autoritățile au pus sechestru pe două imobile, respectiv două case de locuit cu terenuri, deținute de persoanele vizate. Valoarea acestor proprietăți se ridică la 5,5 milioane de lei. Cercetările în acest caz sunt coordonate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor, iar ancheta continuă pentru a elucida toate aspectele fraudei.
Sursa: România TV
