Șase persoane fizice sunt urmărite penal pentru evaziune fiscală într-un dosar care vizează achiziții fictive în domeniul construcțiilor, transporturilor și evenimentelor. Parchetul de pe lângă Tribunalul București a pus în mișcare acțiunea penală luni și marți, în urma unei anchete care a scos la iveală un prejudiciu de peste 3,2 milioane de lei.
Afaceri Fictive și Prejudicii Vast
Ancheta procurorilor a scos la iveală o schemă elaborată de evaziune fiscală desfășurată în perioada 2018-2022. Suspecții, care aveau roluri de administratori în cadrul a cinci societăți comerciale, sunt acuzați că au înregistrat achiziții fictive de bunuri și servicii. Aceste tranzacții au fost efectuate cu ajutorul a nouă societăți comerciale de tip „fantomă” și două societăți comerciale „cu identitate furată”.
Valoarea totală a achizițiilor fictive se ridică la 17.460.328 lei.Prin aceste operațiuni ilegale, inculpații au cauzat un prejudiciu bugetului statului de 3.202.621 lei, echivalentul a 669.623 euro. Suma reprezintă TVA și impozit pe profit, sume pe care statul nu le-a încasat.
Măsuri Preventive și Recuperarea Prejudiciului
În urma cercetărilor, patru dintre inculpați au fost plasați sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile. De asemenea, Parchetul a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile și imobile ale suspecților. Scopul acestei măsuri este de a acoperi prejudiciul cauzat.
Au fost puse sub sechestru cinci case, trei apartamente și 12 terenuri, atât intravilane, cât și extravilane. Evaluarea acestor bunuri acoperă valoarea prejudiciului. Unul dintre suspecți a achitat integral prejudiciul reținut în sarcina sa în timpul audierilor.
