Conform Buletin.de: DIICOT a anihilat o rețea complexă de traficanți de droguri, acționând din Albania și având ramificații în mai multe țări europene, a anunțat Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism. În cadrul operațiunilor, au fost confiscare peste 1,7 tone de substanțe interzise, valoarea estimată a acestora pe piața de desfacere ajungând la aproximativ 25 de milioane de euro.
Potrivit informațiilor transmise de procurori, începând cu septembrie 2023, un grup infracțional organizat de tip piramidal a fost constituit în România. Acesta era compus inițial din cinci inculpați, patru bărbați și o societate comercială specializată în transport internațional. Ulterior, gruparea s-a extins, atrăgând noi membri, atât români, cât și străini, scopul fiind obținerea de profituri substanțiale din procurarea și transportul unor cantități mari de droguri de risc și mare risc, în principal din Spania către diverse destinații europene.
Rețeaua gestiona transporturi de rezină de canabis, canabis și cocaină, care erau ulterior distribuite pe baza unor comenzi primite de la o grupare similară din Albania. Membrii din România aveau rolul de a coordona logistic operațiunile, asigurând șoferi și mijloace de transport adecvate, în timp ce structura din țara de origine oferea instrucțiuni precise pentru derularea transporturilor.
Modul de operare al rețelei de trafic
Gruparea infracțională folosea o firmă de transport ca paravan pentru a camufla activitățile ilicite. Societatea comercială punea la dispoziție autotractoare și semiremorci, utilizate pentru ascunderea drogurilor. Pentru a conferi aparență de legalitate curselor, membrii obțineau contracte de transport pentru mărfuri aparent legitime, preluate de pe bursele de transport internațional. Pe parcursul transporturilor, situația era monitorizată îndeaproape din România. În cazul în care șoferii erau surprinși în flagrant, grupul oferea sprijin juridic, inclusiv acces la dosarele penale pentru a identifica potențiale piste către liderii rețelei.
Cooperarea judiciară internațională, realizată prin intermediul Ordinelor Europene de Anchetă și cu sprijinul Eurojust, a permis autorităților din Franța, Spania, Italia și Germania să intercepteze patru transporturi majore de droguri. În urma acestor acțiuni, au fost indisponibilizate 1.719 kilograme de substanțe interzise, evaluată la suma de aproximativ 25 de milioane de euro pentru vânzare cu amănuntul și peste 9,6 milioane de euro pe piața en-gros.
Ca măsură preventivă, procurorii DIICOT au solicitat judecătorului de drepturi și libertăți interzicerea, pentru cel puțin 60 de zile, a dizolvării, lichidării, fuziunii, divizării sau reducerii capitalului social pentru persoanele juridice inculpate. De asemenea, administratorii nu au voie să înstrăineze sau să vândă autovehiculele utilizate în activitățile de transport.
Grupări infracționale vizând sălile de jocuri, trimise în judecată
În alte două dosare distincte, DIICOT a dispus trimiterea în judecată a 88 de persoane fizice și a patru societăți comerciale. Acestea sunt acuzate de constituirea unor grupuri infracționale organizate, cu scopul controlării sălilor de jocuri de noroc și a agențiilor de pariuri din București și din alte județe ale țării.
Primul grup infracțional, activ încă din 2018, acționa la nivel național pentru a împiedica extinderea sălilor de jocuri concurente și pentru a descuraja intervențiile altor grupări din lumea interlopă în spațiul controlat. Pentru a atinge aceste obiective, a fost creată o structură de forță, utilizată pentru a împiedica clienții care realizau câștiguri semnificative să își încaseze sumele cuvenite.
Această structură de forță asigura funcționarea unui sistem coercitiv ilegal la nivel național, având ca scop prevenirea revenirii clienților problematici în sălile de jocuri controlate de grupare și recuperarea rapidă a prejudiciilor aduse bunurilor din incinta localurilor. Peste 40 de inculpați erau parte din palierul de „pază internă”, intervenind constant în incidente, inclusiv împotriva clienților sau a concurenței. Liderii grupării preferau să aplice un sistem propriu de „justiție”, valorificând notorietatea și reputația violentă a unor membri pentru recuperarea prejudiciilor sau impunerea unor interdicții.
Sursa: Buletin.de
