Conform Digi24: Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au desfășurat o amplă operațiune, marți, efectuând 48 de percheziții în șapte județe și în municipiul București. Acțiunea vizează destructurarea unei rețele complexe de evaziune fiscală, prejudiciul estimat la peste 50 de milioane de lei. Anchetatorii suspectează că firmele implicate, active în domeniul curieratului și livrărilor prin platforme online, ar fi utilizat facturi fictive și societăți fantomă pentru a eluda plata taxelor către stat.
Metode de fraudare a bugetului de stat
Ancheta se concentrează pe activitățile desfășurate în perioada 2023 – prezent. S-a constatat că mai multe societăți comerciale și reprezentanții lor ar fi înființat peste 100 de firme. Prin intermediul acestora, ar fi fost transferate sume importante de bani, cu scopul de a se pierde urma tranzacțiilor și a ascunde activitățile ilegale.
Pentru a masca veniturile reale și a evita plata impozitelor și contribuțiilor sociale, în contabilitatea firmelor vizate ar fi fost înregistrate facturi fictive. Acestea ar fi fost emise de diverse firme fantomă, care nu prestau efectiv nicio activitate economică. De asemenea, se suspectează că numărul curierilor care efectuau livrările nu a fost înregistrat corespunzător, eliminând astfel obligația plății contribuțiilor aferente. Numărul curierilor implicați ar fi estimat la câteva mii de persoane.
Percheziții extinse la nivel național
Descinderile au vizat zone geograficemultiple, demonstrând caracterul extins al rețelei infracționale. Perchezițiile au avut loc pe raza județelor TIMIȘ, Constanța, BACĂU, Iași, ARGEȘ, CARAȘ-SEVERIN, HUNEDOARA și în municipiul București. Procurorii DNA – Serviciul Teritorial Timișoara coordonează această cauză penală, în cadrul căreia se fac cercetări pentru infracțiuni de evaziune fiscală. La acest moment, prejudiciul estimat depășește 50 de milioane de lei, sumă care ar fi fost cauzată prin aceste practici ilegale.
DNA a confirmat, printr-un comunicat de presă, desfășurarea acțiunii și natura suspiciunilor. Activitatea de curierat și livrare prin platforme online a devenit, în ultimii ani, un sector profitabil, dar care prezintă și un risc sporit de utilizare în scopuri de evaziune fiscală, din cauza numărului mare de tranzacții și a complexității fluxurilor financiare.
Sursa: Digi24
