Parchetul European (EPPO) anchetează o fraudă de 20 de milioane de euro care implică fonduri UE
Bucureștiul este scena unei anchete ample desfășurate de Parchetul European (EPPO), vizând o posibilă fraudă cu fonduri europene. Miercuri, au avut loc percheziții în România și Bulgaria, în cadrul unei investigații care vizează două proiecte de fabricare a unităților de baterii litiu-ion și a structurilor modulare metalice prefabricate. Valoarea totală a fondurilor europene implicate în aceste proiecte se ridică la aproximativ 20 de milioane de euro.
Operațiuni ample în România și Bulgaria
Un număr de 14 percheziții domiciliare și comerciale au fost efectuate în România și Bulgaria, în încercarea de a strânge probe relevante pentru anchetă. Autoritățile au extins investigațiile și în Austria și Regatul Unit (UK). Șapte suspecți vor fi audiați la sediul EPPO din București, urmând să fie informați cu privire la statutul lor.
Ancheta sugerează că beneficiarii proiectelor au prezentat documente false sau inexacte autorității de management din România în perioada 2020-2024. Aceste documente includ oferte false pentru bugetele proiectelor, precum și documente inexacte menite să probeze contribuția financiară proprie și capacitatea financiară. Se pare că aceleași fonduri au fost folosite în mod repetat pentru ambele proiecte, creând o aparență falsă de soliditate financiară. Fondurile erau transferate în conturile beneficiarilor doar pentru a genera extrase bancare justificative, obținându-se astfel în mod ilegal fonduri din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), din care s-au primit deja 7,5 milioane de euro.
Implicații și acuzații grave
Unul dintre proiecte ar fi fost implementat ilegal, cu complicitatea unui funcționar public, care a certificat informații false în rapoartele de vizită la fața locului. Aceste rapoarte, esențiale pentru prelungirea contractului de finanțare și a perioadei de implementare a proiectului, indicau în mod eronat că echipamentele solicitate de contractul de furnizare au ajuns în țară, deși furnizorul principal nu achiziționase niciun echipament.
Suspecții sunt acuzați și că au stabilit circuite financiare interne și internaționale frauduloase pentru a deturna fondurile europene în beneficiul lor. Faptele cercetate ar putea constitui infracțiuni de înșelăciune, fals și spălare de bani.
EPPO a beneficiat de sprijinul Structurii de Sprijin a EPPO din România, al Poliției Române – Direcția de Operațiuni Speciale, al Poliției Române – Direcția de Investigații Criminale, al Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Prahova și București, al Serviciului de Investigații Criminale – IPJ Bistrița-Năsăud, al Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei Române, al Compartimentului Luptă Antifraudă (DLAF), precum și al Serviciului Național de Investigații din Bulgaria și al Direcției Generale de Combatere a Criminalității Organizate din Bulgaria. Toate persoanele implicate sunt considerate nevinovate până la pronunțarea unei sentințe definitive de către instanțele competente.
