Rețea infracțională destructurată: Achiziții trucate de materiale medicale, cu prejudiciu de 9 milioane de euro
Parchetul European (EPPO) a dezvăluit o amplă rețea infracțională care a fraudat achizițiile publice de măști de protecție, dezinfectanți și alte materiale medicale în perioada 2020-2021. Ancheta, care vizează modul în care au fost cheltuite fondurile europene, a scos la iveală un prejudiciu de peste 9 milioane de euro, sumă provenită din fondurile REACT-EU, destinate sprijinirii redresării economice.
Potrivit procurorilor europeni, rețeaua infracțională a fost formată pentru a manipula licitațiile și a asigura avantaje unor furnizori specifici. Un număr de 29 de proiecte au fost acordate unor companii asociate cu grupul infracțional. Printre acuzații se numără și utilizarea unor firme de consultanță care ar fi redactat cererile de finanțare în mod manipulatoriu, pentru a elimina concurența și a facilita achizițiile la sume umflate.
Mecanismele fraudei: Cereri trucate și documente false
Modul de operare al rețelei implica controlul asupra pregătirii documentelor pentru proiecte. Firmele de consultanță implicate sunt acuzate că au structurat cererile de finanțare astfel încât să maximizeze sumele alocate, limitând concurența reală. În plus, anchetatorii susțin că au fost folosite documente false sau inexacte pentru a justifica cheltuielile efectuate.
Ancheta a beneficiat de sprijinul OLAF, al structurii EPPO din România, al Direcției de Operațiuni Speciale a Poliției Române și al Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei Române. Procurorii au efectuat percheziții domiciliare și informatice, au audiat peste 250 de martori din România și din alte țări. În urma anchetei, au fost confiscate active în valoare de 3,6 milioane de euro, cu scopul de a compensa prejudiciul adus bugetului Uniunii Europene.
Consecințe legale: Închisoare și interdicții
Persoanele implicate riscă pedepse cu închisoare între trei și peste zece ani, dacă vor fi găsite vinovate. Companiile implicate pot fi sancționate cu amenzi și confiscarea averii. Instanța poate dispune și pedepse complementare, inclusiv interzicerea participării la procedurile de achiziții publice pentru o perioadă cuprinsă între trei luni și trei ani. Toate persoanele implicate sunt prezumate nevinovate până la o sentință definitivă a instanțelor judecătorești române competente.
EPPO, parchetul independent al Uniunii Europene, este responsabil de investigarea, urmărirea penală și trimiterea în judecată a infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale UE.
