Conform Digi24: O amplă rețea de înșelăciuni cu investiții, destructurată în România, Moldova și Ucraina
Autoritățile din România, Republica Moldova și Ucraina au destructurat recent o rețea complexă de înșelăciuni prin investiții, care a vizat cetățeni români. Operațiunea comună, desfășurată pe 25 iunie 2026, a inclus percheziții în mai multe locații, inclusiv patru call-centere din Ucraina, unde suspecții operau. Până în prezent, au fost identificate 43 de victime, prejudiciul total estimat ridicându-se la aproximativ 3,6 milioane de lei.
Metode ingenioase de manipulare și tehnologie deepfake
Gruparea infracțională a acționat de la începutul anului 2023, inducând în eroare victimele prin promisiunea unor profituri garantate, rapide și substanțiale. Anunțurile publicitare, difuzate online, prezentau oportunități de investiții în criptomonede sau acțiuni la companii precum GAP INVEST, HIDROELECTRICA, BRUA și MACRO CAPITAL, pe platforme nereale. Persoanele interesate își exprimau intenția de a investi pe site-uri administrate de infractori.
Ulterior, membrii grupării, folosind tehnologia de telefonie S.I.P. (Session Initiation Protocol), contactau potențialele victime. Aceștia evaluau situația financiară a acestora și le direcționau către platformele fictive, unde victimele depuneau fonduri pentru activarea conturilor. De asemenea, „responsabilii cu păstrarea clienților” încurajau investitorii să facă depuneri suplimentare, promițând randamente mari. Odată ce suma maximă de bani era obținută, site-ul dispărea, iar comunicarea înceta, ducând la pierderea integrală a fondurilor.
Metodele de manipulare și persuasiune utilizate erau sofisticate, autorii operând sub pseudonime în conversațiile online și telefonice. Mai mult, au fost documentate cazuri în care victimele au fost convinse să furnizeze datele cardurilor bancare sau să instaleze pe dispozitive software-uri de acces la distanță. Prin intermediul acestora, infractorii obțineau controlul asupra dispozitivelor, inclusiv asupra aplicațiilor de internet banking.
Gruparea a făcut uz și de tehnologie deepfake, creând materiale video înșelătoare pe platformele de social media. Aceste materiale promovau un conținut fals, în care diverse personalități publice din România, inclusiv Prim-ministrul și Guvernatorul Băncii Naționale a României, încurajau investiții pe platformele frauduloase.
Percheziții ample și interceptări de probe
În cadrul perchezițiilor domiciliare, autoritățile au identificat și ridicat peste 150 de sisteme informatice, sume de bani în cuantum total de peste 157.000 de Euro, ceasuri de lux, o armă de tip airsoft, înscrisuri și alte probe relevante pentru dosar.
În România, șapte persoane fizice sunt cercetate în prezent. Dintre acestea, doar două au fost identificate pe teritoriul național, celelalte persoane aflându-se în afara Uniunii Europene.
Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București reiterează avertismentul privind riscurile asociate investițiilor realizate prin intermediul unor platforme financiare neautorizate sau nereglementate. Astfel de platforme operează adesea fără transparență și fără garanții pentru protecția investitorilor, putând genera pierderi financiare semnificative.
Sursa: Digi24
