Sursa: Știrile ProTV
Un caz de fraudă sofisticată a scos la iveală o rețea de înșelăciune care a vizat o femeie în vârstă de peste 80 de ani, cu dizabilități, în regiunea Trentino, Italia. Victima, singură și fără sprijin familial, a fost atrasă într-o schemă prin care a pierdut o sumă considerabilă din economiile sale. Ancheta, demarată în urma unei plângeri, a dus la descoperirea unei rețele bine puse la punct, care a exploatat vulnerabilitatea bătrânei.
Cum a fost țintită victima
Potrivit anchetatorilor, suspecții au reușit să câștige încrederea victimei, construind o relație emoțională. Au profitat de această legătură pentru a o convinge să investească într-o companie fictivă, promițându-i profituri substanțiale. Schema a implicat semnarea unui contract de cumpărare de acțiuni, victima fiind determinată să creadă într-o afacere promițătoare în domeniul inovației digitale.
Escrocii au prezentat o imagine falsă a afacerii, susținând că firma urma să se extindă cu produse software și aplicații pentru computere și smartphone-uri. Au vorbit despre o aplicație revoluționară care ar fi urmat să revoluționeze piața, promițând economii considerabile pentru utilizatori prin recompense și cashback. În realitate, această aplicație „minune” nu a fost niciodată lansată.
Aplicația-fantomă și pierderile victimei
În baza încrederii create, victima a investit o sumă impresionantă. Pentru acțiuni evaluate inițial la aproximativ 2.000 de euro, femeia a plătit, în cele din urmă, de peste 100 de ori mai mult, ajungând la o investiție totală de 200.000 de euro. Cercetările au arătat o schemă elaborată de transferuri financiare și reinvestirea sumelor frauduloase în diverse activități economice controlate de suspecți.
Anchetatorii au efectuat verificări bancare extinse și au audiat martori pentru a reconstitui traseul banilor obținuți ilegal. Această analiză detaliată a permis evidențierea modului în care fondurile au fost deturnate și utilizate în scopuri ilicite. Judecătorii au evaluat cu atenție dovezile, punând accent pe clarificarea mecanismelor folosite pentru atragerea victimei și transferul sumelor.
Sechestru preventiv asupra bunurilor
În urma investigațiilor, judecătorul de instrucție al Tribunalului din Trento a dispus un sechestru preventiv asupra bunurilor celor doi suspecți. Valoarea sechestrului este egală cu prejudiciul estimat, respectiv 200.000 de euro. Această măsură are rolul de a recupera o parte din sumele pierdute de victimă și de a preveni transferul ulterioar al activelor frauduloase.
