Percheziții și audieri într-un dosar de fraudă vamală și spălare de bani
Polițiștii din cadrul IPGR au descins în București și Ilfov în cadrul unei investigații complexe vizând folosirea documentelor false pentru importul de autovehicule de lux. În urma acțiunilor, au fost făcute cinci percheziții și trei persoane au fost duse la audieri, fiind suspectate de implicare în activități ilicite legate de fraude vamale și spălare de bani.
Investigațiile au început ca urmare a unor sesizări și verificări asupra unor operațiuni de import suspecte. Conducerea dosarului susține că activitatea ilegală a fost desfășurată din luna ianuarie 2026 și vizează o firmă din Capitală. Aceasta este controlată de un cetățean francez și un cetățean belgian, ambii suspectați de implicare în scheme de fraudare a vamii.
Modul de operare și documentele implicate
Polițiștii au stabilit că firma suspectată a efectuat cel puțin 15 importuri de autovehicule de lux din Andorra. La fiecare tranzacție, reprezentanții firmei ar fi prezentat organelor vamale documente falsificate sau inexacte, precum facturi de import, documente de transport, declarații vamale și contracte. Scopul principal a fost, aparent, ascunderea provenienței ilicite a bunurilor.
Dovezile însă indică faptul că autovehiculele au fost introduse în România în mod ilegal, fiind subevaluate pentru a evita plata taxelor și impozitelor corecte. În total, valoarea autoturismelor importate în această manieră ar ajunge la peste 1,2 milioane de euro, cifră care face această activitate ilegală deosebit de semnificativă din punct de vedere economic.
Procurorii au dispus măsura controlului judiciar pentru două dintre persoanele audiate, urmând ca și alte măsuri legale să fie aplicate în cursul anchetei. În plus, au fost instituiți sechetreze asigurător asupra autoturismelor de lux folosite în activitate, pentru a asigura recuperarea eventualelor prejudicii produse bugetului de stat.
Din cercetări rezultă că autorii au folosit documente false pentru a camufla proveniența bunurilor și pentru a microșapări fondurile provenite din activitățile ilegale. În acest sens, anchetatorii verifică și alte operațiuni de import suspecte efectuate de firmă și colaboratori ai acesteia.
Faptele investigate sunt de competența Direcției de Investigare a Criminalității Organizate și Terorism, sub coordonarea procurorilor specializați pe astfel de infracțiuni. În perioada următoare, rezultatele anchetei vor conduce la stabilirea dacă și alți factori sau persoane au fost implicate în activitatea infracțională.
Până în prezent, în cadrul anchetei au fost recuperează mai multe documente falsificate și autovehicule confiscate, urmând ca ancheta să clarifice toate aspectele legate de această activitate infracțională de amploare. În cazul în care vor fi găsite alte probe, anchetatorii vor extinde cercetările pentru a identifica întregul circuit implicat în aceste operațiuni frauduloase.
