Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București cercetează un caz de fraudă comis cu autoturisme de lux, implicând cetățeni din Franța, Belgia și România. În cadrul anchetei, au fost efectuate percheziții recente în județul Ialomița, vizând confiscarea de documente și probe din locuințe și sedii de societăți comerciale. Potrivit informațiilor obținute de MEDIAFAX, procurorii urmăresc de mai multe luni demersuri ilegale legate de comercializarea și înmatricularea falsă a unor mașini de lux, precum și implicarea unor rețele internaționale.
Percheziții în cazul fraudelor cu mașini de lux
Polițiștii de la Direcția de Investigare a Criminalității Economice au acționat sub coordonarea procurorilor pentru a destructura o rețea suspectată de comiterea unor infracțiuni de fals în documente, evaziune fiscală și trafic internațional de autovehicule. În urma descinderilor, au fost ridicate mai multe documente, computere și înscrisuri care urmează să fie analizate în continuare. Basmare ce vizează persoane din Europa, ancheta vizează un francez și un belgian, considerați principalii suspecți în dosar, însă sunt cercetate și alți complici, inclusiv un cetățean român.
Se pare că suspecții ar fi creat un sistem complicat de falsificare a documentelor auto, utilizând societăți comerciale fictive și identități false pentru a sustrage taxe și a introduce pe piața locală mașini de luxcu adevărat proveniență dubioasă. Surse apropiate anchetei afirmă că anumite autovehicule au fost tranzacționate de mai multe ori între diferite țări, fără a fi înregistrate corespunzător sau cu acte false, ceea ce a permis ascunderea originii lor reale.
Implicarea societăților comerciale și a rețelelor internaționale
Investigațiile indică implicarea unui număr semnificativ de societăți comerciale, înregistrate în mai multe state europene, care ar fi fost folosite ca paravan pentru operațiuni frauduloase. Anchetatorii bănuiesc că aceste firme au fost folosite pentru a falsifica actele, a ascunde proveniența mașinilor și pentru a le introduce în circuitul legal fără plata taxelor corecte.
„Activitatea suspectă părea să fie extrem de bine orchestrată, implicând un lanț complicat de tranzacții și transferuri internaționale”, a declarat o sursă din cadrul anchetei. În plus, se analizează dacă aceste persoane au implicat și alte rețele criminale, deghizând traficul cu autoturisme de lux în tranzacții comerciale legale.
Sursele indică că autoritățile române colaborează intens cu cele din Franța și Belgia pentru destabilizarea acestei rețele. Anchetatorii au în vedere identificarea tuturor modificațiilor ilegale și recuperarea prejudiciului cauzat bugetului național, precum și sancționarea celor implicați conform legislației în vigoare.
Un purtător de cuvânt al procuraturii a spus că ancheta continuă și că vor fi dispuse măsuri suplimentare dacă se vor descoperi alte persoane sau societăți implicate în activități ilegale similare. Perchezițiile recente au fost primele luări de măsuri concrete în această direcție, după ce anterior au fost analizate probe și documente.
Până în prezent, nu au fost emise oficial arestări, însă ancheta e în plină desfășurare. Datele disponibile indică faptul că procesul de identificare a tuturor persoanelor implicate și a bunurilor provenite din activități ilegale va dura mai multe săptămâni. În cazul în care vor fi constatate infracțiuni, urmează să fie dispuse măsuri penale sau civile împotriva tuturor celor găsiți vinovați.
