Asocierea companiei World Liberty Financial, co-deținută de familia fostului președinte american Donald Trump, a ieșit la iveală într-o investigație legată de rețeaua AB Network și un proiect controversat de tip „resort blockchain” în Timor-Leste. Rețeaua AB s-a promovat ca un ecosistem blockchain de nouă generație, atrăgând atenția unor lideri politici internaționali. Ancheta ridică semne de întrebare asupra legăturilor potențiale cu fraude online și asupra rolului Timorului de Est în această schemă.
Legături cu figuri controversate
Proiectul din Timor-Leste, prezentat ca un hub global pentru industria crypto, a atras atenția. Inițiativa a fost promovată de AB Network, dar investigațiile au identificat legături cu indivizi sancționați de autoritățile americane. Aceștia ar fi fost implicați în faza inițială a proiectului. Autoritățile americane suspectează legături cu Prince Group, un conglomerat acuzat că face parte dintr-o rețea globală de fraude online care produce pierderi de miliarde de dolari anual.
Într-o declarație, reprezentanții AB Network au insistat că nu există o legătură directă între proiect și persoanele sancționate, menționând că acestea au fost eliminate imediat după anunțarea măsurilor. Compania asociată familiei Trump a negat orice implicare: „Afirmațiile care încearcă să lege compania de persoane sancționate sunt nefondate și neadevărate. Nu există nicio relație cu proiectul din Timor-Leste”, au transmis avocații firmei.
Structura complexă a AB Network
Structura rețelei AB Network este una complexă, cu entități înregistrate în Irlanda și Insulele Cayman, precum și componente descentralizate greu de urmărit. Jurnaliștii au identificat doi oameni de afaceri chinezi ca fiind figuri-cheie din spatele rețelei. Unul dintre aceștia, Sui Chenggang, se descrie ca „inițiatorul ecosistemului AB”, în timp ce Lin Xiaofan, implicat în promovarea proiectului, respinge orice asociere cu rețelele de fraudă. Acesta a declarat: „Am detestat întotdeauna pe cei care conduc rețele de fraudă”.
Reacțiile din Timorul de Est
Președintele Timorului de Est, Jose Ramos-Horta, a descris inițiatorul proiectului ca fiind „uneori prea secretos”, dar „bine conectat” și „un inovator”. Acesta a adăugat: „Părea să fie un inovator major. Dacă afacerile sunt legitime, vrem astfel de investiții”. Țara, una dintre cele mai sărace din Asia, a devenit recent ținta unor investiții speculative.
Compania AB Network a emis un comunicat în care afirmă că „MoU-ul (n.r. Memorandum of Understanding – Memorandum de înțelegere) a fost doar o intenție preliminară și nu a produs consecințe legale sau financiare”.
